证券代码：
601330
证券简称：绿色动力
公告编号：临
2020
-
046
绿色动力环保
集团
股份有限公司
第三届董事
会第
二十四
次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力
环保集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于
2020
年
8
月
28
日以
现场会议
结合
通讯方式
召开
,
会议通知已于
2020
年
8
月
18
日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事
9
名，实际
出席董事
9
名。本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》
的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决
,
审议通过了以下议案：
一、
审议通过了《关于
<2020
年半年度中期财务报告
>
的议案》。
同意公司
编制的《
2020
年半年度中期财务报告》。
表决情况：
9
票同意，
0
票弃权，
0
票反对。
二、审议通过了《关于
<2020
年中期业绩公告
>
和
<2020
年半年度报告
>
的议
案》。
同意公司编制的《
2020
年中期业绩公告》和《
2020
年半年度报告》及其摘
要，并对外披露。
表决情况：
9
票赞成，
0
票弃权，
0
票反对。
三、审议通过了《关于对四会项目二期工程备案及四会项目公司增资的议
案》。
同意对
广东
肇庆
四会环保能源热力发电项目二期工程备案
；
为配合四会环
保能源热力发电项目二期工程建设，
同意
对
全资
子公司
肇庆市博能再生资源发电
有限公司增加
注册资本
不超过
人民币
4
,
500
万元。
表决情况：
9
票同意，
0
票弃权，
0
票反对。
四、审议通过了《关于投资成立汕头污泥处置项目公司的议案》。
同意投资
设立汕头污泥处置项目公司，
负责
广东
汕头市潮阳区污泥处理处置中心
BOT
项
目
的
投资、建设及运营，
注册资本金不超过人民币
1,500
万元。
表决情况：
9
票赞成，
0
票弃权，
0
票反对。
特此公告。
绿色动力环保
集团
股份有限公司董事会
2020
年
8
月
29
日